公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-024

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长韩旭

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股 份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩旭为公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举韩旭

公告编号：2025-024

女士担任公司第五届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至第 五届董事会任期届满为止。

韩旭不属于失信职合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级 管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任韩旭为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任韩旭 女士担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任 期满为止。

韩旭不属于失信职合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级 管理人员的情形
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任韩旭女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任韩旭 女士担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届董事会任 期满为止。

韩旭不属于失信职合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级 管理人员的情形。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-024

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵启月女士为公司信息披露负责人》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任赵启 月女士为公司信息披露负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届 董事会任期满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

大连华工创新科技股份有限公司
董事会
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