公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-026

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩旭女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 08 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025- 019）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科 技股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-026

19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、全体监事和信息披露事务负责人都列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常进行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举韩旭、赵
启月、栾兰、刘冰、程立军继续为公司第五届董事会董事，任期三年,自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。韩旭、赵启月、栾兰、刘
冰、程立军不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的
不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名吴成波、张硕为第五届监事会监事候选人，待股东大会通过 之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会决议之日起至第五届监事会任

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期届满之日。上述两名监事候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司 监事的任职要求。截至本公告日，上述两名监事候选人不属于失信联合惩戒对 象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为
14,180,089.44 元，母公司未分配利润为 14,898,617.……
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