公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-017

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长韩旭

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股 份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法

公告编号：2025-017

规等相关要求，编制了公司《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名韩旭、赵启月、栾兰、刘冰、程立军为公司第五届董事会董 事候选人。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为
14,180,089.44 元，母公司未分配利润为 14,898,617.70 元。2025 年度利润分配
方案为：公司以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每10股派3.00 元人民币现金红利（含税）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-017

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》的相关规定，上述议案 （二）、（三）应当提交公司股东大会审议，现公司董事会提请召开公司 2025 年 第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

2、董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

大连华工创新科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。