公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-019

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共 和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新 科技股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430615 华工创新 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举》 √

2 《关于公司监事会成员换届选举的议案》 √

3 《2025 年半年度权益分派方案》 √

1、鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，董事会提名韩旭、赵启月、栾兰、刘冰、程立军为公司第五届
董事会董事候选人。前述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存

公告编号：2025-019

在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，监事会提名吴成波、张硕为第五届监事会监事候选人，待股
东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成
公司第五届监事会。任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会决
议之日起至第五届监事会任期届满之日。上述两名监事候选人均具备
担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截至本公告日，
上述两名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执
行人名单。

3、截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润
为 14,180,089.44 元，母公司未分配利润为 14,898,617.70 元。2025 年
度利润分配方案为：公司以本次权益……
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