公告日期：2026-03-20

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股 份有限公司公司章程》中关于召开年度股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决.
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日 13 点 30 时。

预计会期 0.5 天

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430615 华工创新 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（大连）律师事务所律师对本次股东会进行鉴证。二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 审议《2025 年年度报告》议案 √

4 审议《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 审议《2026 年度财务预算报告》议案 √

6 审议《2025 年度权益分派方案》议案 √

审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金

7 √

情况审核报告》议案

一、议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2026-001 号；

二、议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-002 号；

三、议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-003 号；

四、议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2026-001 号；

五、议案内容详见公司 2026 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系……
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