公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-013

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科 技股份有限公司公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430615 华工创新 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

1 √

系统终止挂牌的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申

2 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 √

挂牌相关事宜》

3 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 √

公告编号：2026-013

保护措施的公告》议案

1、具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披 露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2026-014）。

2、具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披 露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

3、具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披 露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2026-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（公告编号：1 ）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持……
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