公告日期：2026-04-23

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长秦国胜

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

对《2025 年年度报告》进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度总经理工作报告》进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2025 年度审计报告》进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营、现金流情况及公司未来持续发展规划，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟以总股本 33,680,000 股为基准，每 10 股派 1.50 元（含税）现金分红，本次权益分派共预计派发现金红利5,052,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

基于公司发展战略及经营需要，为保持融资工作统筹效率，公司及合并范围内子公司 2026 年度拟向金融机构（包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等合法金融机构）申请总额不超过等值人民币合计 12,000 万元的综合授信。具体情况如下：

1、以上预计综合授信金额并非全部是新增授信，而是包括截至本次会议日存量金融机构融资余额的续借，同一抵押物资产在不同金融机构间的重新申请，以及新增的融资金额各种类型在内。但 2024 年年度股东会审议通过的向金融机构申请授信授权且已经签署合同，在本次授信授权期限内发生的提款金额归属上期授信行为的延续，不计入本次预计申请授信额度。

2、上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理、信用证、供应链融资、融资租赁等符合法律法规的金融产品。

3、本次申请综合授信额度授权的有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，授权期限内该额度可循环使用。

4、公司实际融资金额应在上述额度内视挂牌公司及子公司的实际经营的资金需求确定，授权董事长可以代表公司签署相关各项文件（包括但不限于授信、
借款等有关的申请书、协议等文件），授信及提款的具体日期、额度、期限及利率等以最终签署的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。