公告日期：2025-01-03

证券代码：430619 证券简称：格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年
第五次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第五
次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,199,871 股，占公司有表决权股份总数的 48.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王鹏因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李贤玉、王丽因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡荟女士为公司董事》
1.议案内容：

因公司董事王鹏先生离职，董事会提名胡荟女士担任公司第五届董事会成员，自股东大会审议通过后生效；任期为股东大会通过之日至本届董事会任期届满。

胡荟女士简历

胡荟，女，39 岁，中国国籍，无境外永久居留权，

主要工作经历：

2007 年 3 月-2008 年 11 月，雅安格纳斯光电科技有限公司，担任生产部制
图员；

2008 年 12 月-2010 年 9 月，成都泓杰伟业制版有限公司，担任模板组制图
员；

2010 年 10 月-2011 年 8 月，成都光明光电股份有限公司，担任技术部技术
员；

2011 年 9 月至今，雅安格纳斯光电科技有限公司，先后担任生产管理部技
术员、生管部副部长。

胡荟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不符合担任高级管理人员的情形，其亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司为子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保
的议案(2025 年度)》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司预
计 2025 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2025 年将无
偿为公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保，担保金额为 6000万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计接受子公司雅安格纳斯光电科技有限公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年将申请 2000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅
安格纳斯光电科技有限公司预计 2025 年将无偿为公司提供担保，担保金额为2000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,199,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需……
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