公告日期：2025-05-22

证券代码：430619 证券简称：ST 格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：雅安市经济开发区园区大道 13 号雅安格纳斯光电科技有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年
年度股东大会》的议案，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
24,299,139.00 股，占公司有表决权股份总数的 48.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱益敏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈敏、陈贞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2024年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2024 年的经营成果和财务状况，详见公
司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,299,139.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会报告就 2024 年度内执行董
事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做了总体要求和部署

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,299,139.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的要求，认真履行应尽的职责，结合 2024 年的主要工作情况，拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。报告对 2024 年的工作进行了总结，并提出 2025 年的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,299,139.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，根据审计报告并结合 2024 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,299,139.00 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。