公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：430619 证券简称：ST 格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王斌

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2025年半年度报告，真实反映了公司在 2025 年 1-6 月份的经营成果和财务状况，具

公告编号：2025-024

体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川格纳斯光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川格纳斯光电科技股份有限公司关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国银行双流分行申请银行贷款》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司向中国银行双流分行申请银行贷款 500 万元，期限一年，用于公司补充流动资金。本次贷款借款额度、利率等以最终与银行签署的协议为准。

公司控股股东、董事长王斌先生及其配偶李奕萱女士无偿为本次贷款提供个人连带责任担保，子公司雅安格纳斯光电科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

上述担保情况系公司单方受益，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案
无需提请股东大会审议。关联方担保审议情况详见 2024 年 12 月 13 日在全国中

公告编号：2025-024

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-041）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为单方受益的关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于追认全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司购买资产》的议案
1.议案内容：

四川格纳斯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司为满足生产经营需要，于 2023 年 2 月通过融资租赁的方式向兰州靖峰机电设备有限公司采购球面专用抛光机、研磨机，于 2022 年 3月通过融资租赁的方式向苏州博宏源机械制造有限公司采购精密双面平面抛光机、精密双面平面研磨机，上述设备款合计 419.60 万元，已于本年全部支付完毕，转入固定……
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