公告日期：2026-04-27

证券代码：430619 证券简称：ST 格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王斌先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会 召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转系统的具体要求，公司编制了 2025 年
年度报告及摘要，真实反映了公司在 2025 年的经营成果和财务状况，详见公
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（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司董事长兼总经理王斌先生对公司 2025 年度的运营及治理情况做工作
报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2025 年
度董事会工作报告，报告就 2025 年度内执行董事会决议和股东会决议进行了 全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财
务报告进行了审计，根据审计报告并结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟 定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据对公司 2025 年度经营情况的分析，结合对后续发展的规划，公司对
2026 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2026 年度财务预算报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长期稳定发展，公司董事会提议 2025 年度不进行利润分配，也不
进 行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论通过，公司将继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司提供 2026 度财务审计服务，……
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