公告日期：2025-06-17

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐
益善生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430620 益善生物 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订公司章程的议案 √

2.00 关于拟修订股东会议事规则的议案 √

3.00 关于拟修订董事会议事规则的议案 √

4.00 关于拟修订关联交易决策制度的议案 √

5.00 关于拟修订对外投资管理制度的议案 √

6.00 关于拟修订对外担保管理制度的议案 √

关于拟修订防范控股股东及关联方占用公司资金

7.00 √

的管理制度的议案

8.00 关于拟修订利润分配管理制度的议案 √

9.00 关于拟修订承诺管理制度的议案 √

10.00 关于拟修订监事会议事规则的议案 √

议案 1 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-014）。

议案 2 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-015）。

议案 3 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

议案 4 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-018）。

议案 5 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）。

议案 6 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

议案 7 详见公司……
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