公告日期：2020-06-10

证券代码：430621 证券简称：固安信通 主办券商：安信证券
固安信通信号技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电子、书面方式发出
5.会议主持人：邸志军
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
1.议案内容：

1、发行股票的类型及面值

本次公开发行股票的类型为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量

本次发行及上市的股票数量不超过 6,292 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）且不低于本次发行及上市完成后公司股份总数的 25%。本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

3、发行价格和定价方式

通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。

4、发行对象

符合资格的询价对象和在上交所开通科创板股票交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

5、发行方式

采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会或上海证券交易所认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票。

6、承销方式

采取余额包销的方式。

7、拟上市地点

上海证券交易所科创板

8、决议有效期
自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，全权办理公司本次发行及上市的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

本次发行及上市所募集的资金拟用于列控设备智能制造基地项目、轨道交通技术研发中心建设项目、营销网络建设服务项目和补充营运资金，项目总投资40,532.34 万元，拟投入募集资金 40,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 列控设备智能制造基地项目 24,730.00 24,700.00

2 轨道交通技术研发中心建设项目 7,915.01 7,500.00

3 营销网络建设服务项目 3,887.33 3,800.00

4 补充营运资金 4,000.00 4,000.00

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