公告日期：2020-06-11

证券代码：430621 证券简称：固安信通 主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邸志军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第四次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会。公司已于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知（公告编号:2020-046）。

本次会议召集及召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数136,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的

议案》

1、议案内容：

公司拟上市地点为上海证券交易所科创板，本次公开发行股票的类型为人民

币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，股票数量不超过 6,292 万股（不含

采用超额配售选择权发行的股票数量）且不低于本次发行及上市完成后公司股份总数的 25%。本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让股份。股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

本次股票发行对象为符合资格的询价对象和在上交所开通科创板股票交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

公司通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定，或中国证监会、交易所同意的其他定价方式。承销方式为余额包销。采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会或上海证券交易所认可的其他方式，包括但不限于向战略投资者配售股票。

该项决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在

上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟授权董事会依据国家法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，全权办理公司本次发行及上市的有关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 13,684 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募

集资金投资项目及其可行性的议案》

1、议案内容：

本次发行及上市所募集的资金拟用于列控设备智能制造基地项目、轨道交通技术研发中心建设项目、营销网络建设服务项目和补充营运资金，项目总投资40,532.34 万元，拟投入募集资金 40,000.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序……
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