公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-004

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：华英证券

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高建飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,625,399 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。

公告编号：2025-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》
1.议案内容：

因无锡市惠山区阳山镇统一对门牌号码重新规划的需要，接公安阳山分局通知，公司门牌地址由江苏省无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路 108-1 号变更为无锡市惠山区阳山镇陆中南路 142 号，公司拟变更注册地址并修改《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,625,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2025-004

三、 备查文件目录

经与会股东签字《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日

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