
公告日期:2025-02-05
公告编号:2025-004
证券代码:430622 证券简称:顺达智能 主办券商:华英证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高建飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 43,625,399 股,占公司有表决权股份总数的 61.53%。
公告编号:2025-004
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》
1.议案内容:
因无锡市惠山区阳山镇统一对门牌号码重新规划的需要,接公安阳山分局通知,公司门牌地址由江苏省无锡市惠山经济开发区阳山配套区陆中南路 108-1 号变更为无锡市惠山区阳山镇陆中南路 142 号,公司拟变更注册地址并修改《公司章程》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 43,625,399 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2025-004
三、 备查文件目录
经与会股东签字《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日
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