公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-036

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：国联民生承销保荐
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 08 日，书面通
知
5.会议主持人：刘嘉雯女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第五届监事会主席》
1.议案内容：

公司第四届监事会已由股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘嘉雯女士担任第五届监事会主席，任期三年，自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

经与会监事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 18 日

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