公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-033

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宿迁市科工路 117 号宿城经济开发区（西区）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数14,966,628 股，占公司有表决权股份总数的 9.5627%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 99,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.0637%。

公告编号：2025-033

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对宿城国资公司及城厦公司欠款利息签订借款协议的议案》
1.议案内容：

公司前期分别向关联方江苏城厦建设工程有限公司（以下简称“城厦公司”）及江苏宿城国有资产经营管理有限公司（以下简称“宿城国资公司）借款，截至
2024 年 12 月 31 日借款利息金额合计 8,754,621.08 元（其中:城厦公司
2,006,721.33 元，宿城国资公司 6,747,899.75 元）尚未偿还。

为充分保障公司生产经营运行的稳定性，公司拟将未偿付利息转化为本金，继续与关联方城厦公司及宿城国资公司签署《借款协议》。借款期限为自 2025 年
1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。借款利息按年化利率 3.5%执行，根据实际
天数计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,867,005 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.3344%；反对股数 99,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6656%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案参会股东不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

公告编号：2025-033

（一） 关于对 1,163,200 92.1111% 99,623 7.8889% 0 0%

宿城国

资公司

及城厦

公司欠

款利息

签订借

款协议

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：华诗影、郑子萱
（三）结论性意……
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