公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-041

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 3 日审议并通
过：

提名刘伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,421,005 股，占公司股本的 0.9079%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜爱娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份633,800 股，占公司股本的 0.4050%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘维明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份324,400 股，占公司股本的 0.2073%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢俊霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈小林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-041

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 3 日审
议并通过：

选举王娟女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 269,000 股，占公司股本的 0.1719%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司第八届董事会独立董事已就《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 11 日 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件

公告编号：2025-041

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》
《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
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