公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-048

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以通讯方
式发出

5.会议主持人：姜爱娟女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据 《公司法》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。经职工代表推举，拟推选王娟女士为公司第九届董事会职工代表董事，任期自公司股东会审议通过董事会换届相关议案之日起至第九届

公告编号：2025-048

董事会任期届满之日止。王娟女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 50 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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