公告日期：2025-11-05

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。
2、因公司不再设监事会，《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关描述需删除，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》目录、条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，充 权人的合法权益，规范公司的组织和行分发挥中国共产党江苏箭鹿集团委员 为，充分发挥中国共产党江苏箭鹿集团会（以下简称“集团党委”）的政治核 委员会（以下简称“集团党委”）的政
心作用，根据《中华人民共和国公司法》 治核心作用，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 民共和国证券法》（以下简称《证券国共产党章程》（以下简称《党章》）、《全 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党国中小企业股份转让系统挂牌公司治 章》）、《全国中小企业股份转让系统挂理规则》（以下简称《治理规则》）和其 牌公司治理规则》（以下简称《治理规
他有关规定，制订本章程。 则》）和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系， 东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程， 具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 董事、高级管理人员具有法律约束力。的董事、监事、总经理和其他高级管理 依据本章程，股东可以起诉股东，股东人员，股东可以起诉公司，公司可以起 可以起诉公司的董事、高级管理人员，诉股东、董事、监事、总经理和其他高 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
级管理人员。 东、董事和高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务负责人、董 指公司的总经理、副总经理、财务负责
事会秘书。 人、董事会秘书和经董事会认定的其他

人员。

第十三条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形式，股票采用记名方式。公司股票的登 式。
记存管机构为中国证券监督管理委员
会指定的机构。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原……
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