公告日期：2026-05-07

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：恒泰长财证券
潍坊胜达科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
43,605,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.7715%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度的工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司监事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度的工作情况，监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年的发展战略及经营计划，结合法律法规、国家政策、市场
环境及本公司的实际情况编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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