公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-008

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：恒泰长财证券
潍坊胜达科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430626 胜达科技 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东睿扬律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）
（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度公司董事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定认真履行职责，结合公司 2024 年度的工作情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度公司监事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定认真履行职责，结合公司 2024 年度的工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了《2024 年度财务决算报
告》。
（五）审议《2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2025 年的发展战略及经营计划，结合法律法规、国家政策、市场
环境及本公司实际情况编制了《2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年

公告编号：2025-008

度审计机构的议案》

经公司研究决定，拟续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。具体内容详见 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司2025年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议……
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