公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-005

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：恒泰长财证券
潍坊胜达科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第二次会议于 2026
年 3 月 30 日审议并通过：

提名孙爱霞女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙爱霞女士为公司董事会秘书，任职期限自第七届董事会第二次会议审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙爱霞女士为公司财务负责人，任职期限自第七届董事会第二次会议审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事、董事会秘书、财务负责人郎娜女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名孙爱霞女士为公司董事，聘任孙爱霞女士为公司董事会秘书、财务负责人。

公告编号：2026-005

（三）新任董监高人员履历

孙爱霞女士，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年
8 月入职潍坊胜达科技股份有限公司，历任财务部职员、财务部主管；2015 年 10 月至
2016 年 7 月任财务部部长，并于 2015 年 2 月至 2016 年 7 月任职工代表监事；2016 年
8 月至 2023 年 12 月担任公司董事、财务负责人，2019 年 12 月至 2023 年 8 月同时兼任
董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《潍坊胜达科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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