公告日期：2026-04-16

证券代码：430626 证券简称：胜达科技 主办券商：恒泰长财证券
潍坊胜达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430626 胜达科技 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁（潍坊）律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《2026 年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于续聘山东帕拉蒙德会计师事务所（普通 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的

7 √

议案》

议案 1：《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 2：《2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度公司董事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度的工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

议案 3：《2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度公司监事会依照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度的工作情况，监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

议案 4：《2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报
告》。

议案 5：《2026 年度财务预算方……
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