公告日期：2021-05-11

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛维洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开
公司 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2020 年
年度股东大会（公告编号：2021-015）。并于 2021 年 4 月 21 日发布了《关于召
开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。现将相关议案提交本次股东大会审议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,823,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理和财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2020 年度总经理工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务审计报告》
1.议案内容：
2020 年度财务审计报告
2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度报告摘要》
1.议案内容：
2020 年度报告摘要
2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度报告》
1.议案内容：
2020 年度报告
2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》1.议案内容：
关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见的专项说明
2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股……
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