公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-053

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富
成都页游科技股份有限公司

2021 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长薛维洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 3 日审议通过了《关于召开 2021
年第八次临时股东大会》的议案，决定召开 2021 年第八次临时股东大会（公告
编号：2021-050）。并于 2021 年 12 月 3 日发布了《关于召开 2021 年第八次临
时股东大会通知公告》（公告编号：2021-052）。现将相关议案提交本次股东大会审议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,743,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.13%。

公告编号：2021-053

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事粟巧群因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邢灵芝女士为公司董事》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名邢灵芝女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 10,743,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名雷欢女士为公司董事》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名雷欢女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 10,743,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-053

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2021 年第八次临时股东大会决议》。

成都页游科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

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