公告日期：2020-05-21

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛维洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公

司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年

度股东大会（公告编号：2020-012）。并于 2020 年 4 月 22 日发布了《关于召开

2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。现将相关议案提交本次股东大会审议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,823,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务审计报告》

1.议案内容：

2019 年度财务审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度报告摘要》

1.议案内容：

2019 年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度报告》

1.议案内容：

2019 年度报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》1.议案内容：

关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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