公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-029

证券代码：430629 证券简称：国科海博 主办券商：东吴证券
成都国科海博信息技术股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名任筱芊女士、王梦婷女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事2人。

会议由任筱芊女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事任筱芊女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事王梦婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

王梦婷女士，女，汉族，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至2016年5月于四川自贡百味斋食品股份有限公司任证券事务代表、行政主管；2016年6月2019年1月于四川牧天食品股份有限公司历任证券事务代表、董事会秘书；2019年2月至今，任成都国科海博信息技术股份有限公司证券事务代表。（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于

公告编号：2019-029

2019年6月28日审议并通过：

选举王全北为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表27人。
会议由凌婷秋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事王全北持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命董监高人员履历

王全北先生，男，汉族，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至1995年于成都市农商银行桂溪支行，任职储蓄员；1995年至2003年于成都雄升商贸有限公司，任职高级销售；2003年至2010年、于成都华基维思达科技有限公司，任职销售管理；2010年至2018年6月，于成都国科海博信息技术股份有限公司，任市场中心经理；2018年6月至今，于成都国科海博信息技术股份有限公司，任综合管理中心经理。2016年7月至2018年6月，任公司监事。
二、对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次变动属于正常换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
（二）《成都国科海博信息技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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