公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-033

证券代码：430629 证券简称：国科海博 主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈柯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数54,159,000股，占公司有表决权股份总数的59.57%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-033

同意股数54,159,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数54,159,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《成都国科海博信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数54,159,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2019-033

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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