公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-044

证券代码：430629 证券简称：国科海博 主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈柯先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方向中信银行追加担保的议案》

1.议案内容：

公司由于经营管理需要，已向中信银行借款人民币800万元。该笔借款及相关担保已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。详情请见公司于2018

公告编号：2018-044

年4月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，公告编号2018-016。

现由于银行要求，成都鼎鑫浩润投资有限公司拟向中信银行质押400万股非限售股作为追加担保。

公司关联人为公司的借款提供担保构成关联交易，但本次关联交易属于公司预计范围内的日常关联交易，并已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，故本议案无需再按照关联交易程序审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈柯回避了该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十七次会议决议》。

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

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