公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-004

证券代码：430630 证券简称：合胜科技 主办券商：国泰君安
上海合胜计算机科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施巍
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,876,963 股，占公司有表决权股份总数的 68.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-004

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事乐嘉锦因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请免去乐嘉锦董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司法及《公司章程》的相关规定，鉴于乐嘉锦先生已不符合公司董事的任职资格，故提请免去乐嘉锦先生的董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,876,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举鲍捷为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于免去乐嘉锦先生董事职务后，公司董事人数低于法定最低人数，因此提名鲍捷先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,876,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-004

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

乐嘉 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
锦 21 日 时股东大会

鲍捷 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
21 日 时股东大会

四、备查文件目录

上海合胜计算机科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

上海合胜计算机科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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