公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-019

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式：现场投票

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 8 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430632 希奥信息 2025 年 6 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

公司向兴业银行股份有限公司申请并使用授信

1. √

额度暨关联交易的议案

公司向北京银行股份有限公司上海分行申请并

2. √

使用授信额度暨关联交易的议案

议案一：《公司向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度暨关联交易的议案》
议案内容：公司向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度人民币金额叁佰万元，贷款期限壹年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责

公告编号：2025-019

任保证担保。 董事会授权公司董事长左德昌代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。
议案二：《公司向北京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度暨关联交易的议案》
议案内容：公司向北京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度人民币金额肆佰万元，贷款期限叁年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。 董事会授权公司董事长左德昌代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二），回避表决股东为（左德昌）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方……
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