公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-028

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：左德昌

6.会议列席人员：全体公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）《2025 年半年度报告》（公告编号 2026-026）。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海希奥信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2025 年 9 月 8 日上午 10:00 在上海希奥信息科技股份有限公司
会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海希奥信息科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2025-028

上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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