公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-006

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：仇晓霞
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

《2025 年年度报告》的主要内容包括重要提示、目录和释义、公司概况、会计数据、经营情况和管理层分析、重大事件、股本变动、融资和利润分配、董

公告编号：2026-006

事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理、内部控制和投资者保护、财务会计报告等事项。《2025 年年度报告摘要》的主要内容包括重要提示、主要财务数据、股本结构和股东情况、涉及财务报告的相关事项等重要事项。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司2025 年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席仇晓霞女士代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

希奥信息 2025 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债

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表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度权益分派的议案》
1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要,本年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司董事会在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合
公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 20……
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