公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-014

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：左德昌

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度暨关联交
易的议案》
1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司申请并使用授信额度不超过人民币金额叁

公告编号：2026-014

佰万元，贷款期限壹年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。 董事会授权公司董事长左德昌代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。
2.回避表决情况：

本次会议涉及关联交易，董事长左德昌涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度
暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度不超过人民币金额肆佰万元，贷款期限不超过叁年，用于生产经营。控股股东及实际控制人左德昌提供连带责任保证担保。 董事会授权公司董事长左德昌代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。
2.回避表决情况：

本次会议涉及关联交易，董事长左德昌涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定 2026 年
5 月 15 日 10:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-014

三、备查文件

《上海希奥信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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