
公告日期:2020-02-10
公告编号:2020-003
证券代码:430634 证券简称:华江股份 主办券商:光大证券
上海华江企业管理股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 42,599,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.83%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审
计机构》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-003
公司续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年的年度审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 42,599,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海华江企业管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
上海华江企业管理股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
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