公告日期：2019-05-20

上海华江企业管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-020)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,122,000股，占公司有表决权股份总数的80.53%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数49,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，并编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数49,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司编制了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

同意股数49,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。公司2018年度财务报表及附注，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中证天通（2019）审字第1201068号无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数49,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司决定2018年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数49,122,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以2018年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及2019年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，公司董事会编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数49,122,0……
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