公告日期：2025-04-28

证券代码：430635 证券简称：展唐科技 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召开方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430635 展唐科技 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请浙江海贸律师事务所见证律师出席股东大会见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江省台州市椒江区解放南路 77-1 号凤凰台会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2024 年度工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作报告。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2024年年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司经审计的 2024 年度合并财务报表,
截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 114,892,970.19 元，公司实
收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。
（六）审议《关于继续聘请 2025 年度审计机构的议案》

拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。
（七）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（八）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（九）审议《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
（十）审议《关于追认财务资助的议案》

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外提供财务资助的公告》。
（十一）审议《关于追认关联交易暨关联方资金占用的议案》

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交……
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