公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-029

证券代码：430635 证券简称：展唐科技 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈叶青女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资参股公司的议案》
1.议案内容：

为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，同时提高资金使用效率，增厚

公告编号：2025-029

公司利润，公司控股子公司广东展唐助拍科技有限公司拟以 0 元受让广东荣信企业管理有限公司持有的 20%汕头市鑫耀房地产开发有限公司股份（对应认缴注册资本 200.00 万元，实缴注册资本 0 元），并向汕头市鑫耀房地产开发有限公司缴纳注册资本 200 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资参股公司的公告》（公告编号：2025-030）.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）展唐助拍（上海）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
展唐助拍（上海）科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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