公告日期：2026-04-28

证券代码：430635 证券简称：展唐科技 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈叶青女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2025 年度工作
报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据国家法律、法规及公司章程规定，由总经理汇报 2025 年度总经理工
作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2025 年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合
伙），对公司 2025 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了编号为 尤振审字[2026]第 0601 号的标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据展唐助拍（上海）科技股份有限公司经审计的 2025 年度合并财务报
表,截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 112,728,679.78 元，
公司实收股本为 100,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于继续聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年
度的审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的……
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