公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-015

证券代码：430635 证券简称：展唐科技 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2026 年 4 月 28 日召开的展唐助拍（上海）科技股份有限公司第
四届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

展唐助拍（上海）科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范展唐助拍（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）的对外投资决策程序，强化对外投资的管理和监督，控制投 资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《展唐助拍
（上海）科技股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，特指对公司为获取未来收益而将一定数量
的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范 性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不 限于：新设控股子公司(含合伙企业)、向控股子公司追加投资、与其他单位

公告编号：2026-015

进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款等。公司设立全资子公司不适用本制度。

第三条 对外投资的原则：

(一)遵守国家法律、法规的规定；

(二)符合公司的发展战略；

(三)规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展；

(四)坚持效益优先的原则。

第四条 公司对外投资应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联
交易时，应遵循公平原则，并按照公司章程及关联交易制度的相关规定执
行。

第二章 对外投资管理的组织机构、权限

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资事项实行分级审批制
度，公司分公司无权决策对外投资，全资或控股子公司在公司履行内部决策程序后方可对外投资。

第六条 对外投资由董事会负责审批，对外投资金额达到下列标准之一
的，在董事会审议通过后提交股东会审批：

(一)投资金额达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(二)投资金额达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

对外投资涉及关联交易的，按照公司章程及关联交易制度的相关规定执行。

第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资方案做出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。

第八条 公司财务部负责对外投资项目的分析和研究，为决策机构提供建议。

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第九条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。

财务部应及时掌握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资回收等进行评价考核并向公司经营管理层提出改进经营管理的建议。

第十条 公司财务部负责对外投资项目的合同和重要相关信函、章程等的法律审核。重大投资项目的相关法律文件由公司法律顾问审核。

第十一条 公司监事会负责对公司董事、高级管理人员履行与对外投资管理相关职责时的行为进行监督。

第三章 对外投资的决策管理

第十二条 公司财务部负责对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，报总经理办公会初审。

第十三条 总经理办公会初审通过后，由财……
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