公告日期：2026-04-28

证券代码：430635 证券简称：展唐科技 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：浙江省台州市椒江区解放南路 77-1 号凤凰台会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430635 展唐科技 2026 年 5 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请浙江海贸律师事务所见证律师出席股东会见证，并出具法律 意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务报告的议案》 √

5 《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于继续聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

9 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

议案 1：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2025 年
度工作报告。

议案 2：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2025年度工作报告。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2025年度报告》和《展唐助拍（上海）科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》。
议案 4：公司聘请的 2025 年度审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普
通合伙），对公司 2025 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了编号为尤振审……
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