公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-008

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为改善公司经营状况，增加公司持续经营能力，提升公司市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，本公司拟以自有资金在绍兴投资设立 1 家控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 18 日对上述事项进行了表决，
全体董事经审议一致同意。本次投资尚需经双方公司股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

公告编号：2024-008

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海钠创新能源技术有限公司

住所：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢

注册地址：上海市闵行区鹤庆路 398 号 41 幢

注册资本：1000 万元

主营业务：钠离子电池的应用技术开发

法定代表人：车海英

控股股东：浙江钠创新能源有限公司

实际控制人：车海英

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：以主管市场监督管理局核准的为准

注册地址：绍兴滨海新区

主营业务：储能电池研发及生产

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

上海优浚能源

货币 900 万元 90.00%

科技股份有限

公告编号：2024-008

公司
上海钠创新能

源技术有限公 货币 100 万元 10.00%

司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金□资产□股权□其他具体方式

本次现金出资为公司自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

为改善公司经营状况，增加公司持续经营能力，提升公司市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，本公司拟与上海钠创新能源技术有限公司共同出资设立 1 家控股子公司。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资是根据整体战略发展和业务规划需要，以公司的平台为依托，通过设立控股子公司开展锂电池的组装及制造业务，增加公司盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，组建良好经营……
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