公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-001

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长欧理飞先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何垚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

议案内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事欧理飞、张刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第三十五条之（十九）规定股东大会“审议批准公司拟与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易”，公
司最近一期经审计总资产为 18,308,806.53 元，总资产的 5%为 915,440.32 元，
预计发生额为 700,000 元，未超过总资产的 5%，本议案无需提交股东大会审议。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》
上海优浚能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 23 日

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