公告日期：2025-04-24

上海优浚能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430636 优浚科技 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所的 2 名见证律师。
（七）会议地点

上海市长宁区金钟路 633 号 B 幢 706 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2024 年度董事会工作的开展情况，拟定公司 2024 年度董事
会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2024 年度监事会工作的开展情况，拟定公司 2024 年度监事
会工作报告。
（三）审议《2024 年年度报告》

依据公司 2024 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2024 年年度
报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司财务部门根据 2024 年经营数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

为更有效的指导 2025 年公司财务运作，结合公司财务数据和业务情况，对2025 年财务收支作出预算性报告。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-500.93 万元，以前年度未分配利润-4,576.24 万元，期末实际未分配的利润为-5,077.17 万元。本年度期末资本公积 3,567.55 万元，年度内无增减变化。

据此，公司对 2024 年度利润不进行分配及分红派息，也不以公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2024 年，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，较好地完成了公司年度报表的审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司《2024 年年度报告》反映，截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表（经
审计）未分配利润累计金额-50,771,664.24 元，公司股本总额为 20,408,164.00元,未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

导致亏损的主要原因是本年度锂离子电池行业整体经营环境下滑，客户拓展不及预期；同时充电站业务规模较小，上述原因导致公司 2024 年主营亏损。

2025 年公司主要经营措施包括: 开源节流，进一步合理控制公司运营成本。保持合理的资产负债结构，以有效资源满足公司更新和发展的需要。努力适应市场的新变化，积极获取新业务。同时寻求新的业务资源引入公司，改善公司的经营质量，增强持续盈利能力。
（九）审议《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事何垚先生的书面辞职申请。何垚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。