公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-018

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-018

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430636 优浚科技 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事辞职暨补选董事的

1 √

议案

公司董事会于近日收到公司董事张刚先生的书面辞职申请。张刚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续担任公司总经理职务。因张刚先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于 5 人，为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，经公司股东提名拟增补劳永建先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日至第四届董事会届满

公告编号：2025-018

之 日止 。 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-016 号）、《董事任命公告》（公告编号 2025-017 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日 9:00-10:00
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