公告日期：2025-10-27

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市长宁区金钟路 633 号公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事顾红旗
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,445,664 股，占公司有表决权股份总数的 60.9838%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事欧理飞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜琪宏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理顾红旗出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新公司法及相关法律法规，拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《股东会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于拟制订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟制订《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,445,664 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。