公告日期：2026-04-22

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430636 优浚科技 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君（上海）律师事务所的 2 名见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于续聘中兴华会计师事务所

7 （特殊普通合伙）的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达实收股

8 本总额三分之一且净资产为负的 √

议案》

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 董事会工作情况并提交股东会审议。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作
情况。

3、审议《2025 年年度报告》

依据公司 2025 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2025 年年度
报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和
经营成果。上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）

4、审议《2025 年财务决算报告》

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。
5、审议《2026 年财务预算报告》

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，总结形成了公司《2026 年度财务
预算报告》。

6、审议《2025 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，……
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