公告日期：2019-09-12

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海菱博电子技术股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张野翎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 41,290,477 股，占公司有表决权股份总数的 62.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经与国融证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

自公司聘请国融证券担任公司持续督导主办券商以来，国融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露进行尽职调查、事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律规定及合同约定履行了持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议>的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经与申万宏源证券有限公司充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》本次变更持续督导主办券商事项自全国股转公司出具相关无异议函之日起，由申万宏源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让

系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海菱博电子技术股份有限公司关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主

办券商变更相关事宜>的议案》

1.议案内容：

公司拟与国融证券签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>的终止协议》，并拟与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《上海菱博电子技术股份有限公司与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的所有相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 41,290,477 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五……
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