公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-032

证券代码：430637 证券简称：菱博电子 主办券商：国融证券
上海菱博电子技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年 9 月
18 日审议并通过：

选举黄兆雄先生为公司董事长、董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18
日起生效。上述选举人员持有公司股份 560,000 股，占公司股本的 0.8502%，不是失信联合惩戒对象。

选举张野翎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,531,044 股，占公司股本的 20.5421%，不是失信联合惩戒对象。

选举顾蓓蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 851,001 股，占公司股本的 1.2919%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。董事朱玉贤
因国外出差缺席，委托董事黄兆雄代为表决。

会议由张野翎先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 9 月

公告编号：2019-032

18 日审议并通过：

选举张懿女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 35,002 股，占公司股本的 0.0531%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张懿女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。
三、备查文件
一、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
二、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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